Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 20 декабря 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
2.4.1. Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 36 149 002;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки – 357 703;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 149 002;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 703;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 805 373;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании – 14 174.
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся.
2.4.2. Кворум по подвопросу 1 вопроса 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 36 149 002;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 703;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании – 14 174.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2.4.3. Кворум по подвопросу 2 вопроса 2 повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 36 149 002;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные или не подконтрольные лицам, заинтересованным в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 357 703;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки или не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании, принявшие участие в общем собрании – 14 174.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
2) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования и формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:
Результаты голосования лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» – 35 804 133; «ПРОТИВ» – 400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 840.
Результаты голосования лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки или не подконтрольных лицам, заинтересованным в ее совершении, принявших участие в общем собрании:
«ЗА» – 12 943; «ПРОТИВ» – 400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 840.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6.2. Результаты голосования и формулировка решения по подвопросу 1 вопроса 2 повестки дня:
«ЗА» – 12 934; «ПРОТИВ» – 400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 330.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 510.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6.3. Результаты голосования и формулировка решения по подвопросу 2 вопроса 2 повестки дня:
«ЗА» – 12 934; «ПРОТИВ» – 400; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 840.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» б/н от 21 декабря 2023 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 24.05.2021 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 22.12.2023г.